সব

অর্থ পাচার

পাচার হওয়া ১৬৫ কোটি টাকা উদ্ধারে দুবাইয়ে এমএলএআর

এবি ব্যাংক থেকে পাচার হওয়া ১৬৫ কোটি টাকা উদ্ধারে দুবাইয়ে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা অনুরোধ (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট-এমএলএআর)...
বাংলাদেশ ২১ অক্টোবর ২০১৯ মন্তব্য

একেক সময় একেক ধরনের তথ্য দিচ্ছেন কাউন্সিলর হাবিবুর: সিআইডি

অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান ওরফে মিজানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত। এর আগে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে...
বাংলাদেশ ২০ অক্টোবর ২০১৯ মন্তব্য

৯ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে: মেনন

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত নয় লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। বরিশাল নগরের...
বাংলাদেশ ১৯ অক্টোবর ২০১৯ ৩৯ মন্তব্য

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার

ব্যাংকঋণের ১৪১ কোটি ১৩ লাখ ২ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে এক ব্যবসায়ী ও এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন...
বাংলাদেশ ১৭ অক্টোবর ২০১৯

কাউন্সিলর হাবিবুর সাত দিনের রিমান্ডে

অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার কাউন্সিলর হাবিবুর রহমানকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে...
বাংলাদেশ ১২ অক্টোবর ২০১৯

অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক প্রয়োজনে সিঙ্গাপুরে যাবে

ক্যাসিনো–কাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের পাচার করা অর্থ ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মকর্তারা প্রয়োজনে...
বাংলাদেশ ০৯ অক্টোবর ২০১৯ মন্তব্য

শাহজাহান বাবলুর রেমিট্যান্স পদক ফিরিয়ে নিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী আয় আনা শাহজাহান বাবলুকে দেওয়া রেমিট্যান্স পদক ফিরিয়ে নিল বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ বুধবার বিকেলে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা...
অর্থনীতি ০৯ অক্টোবর ২০১৯ মন্তব্য

টাকা পাচারকারীও পেলেন রেমিট্যান্স পদক

কমার্স ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাচার করেছেন। আর দেশে টাকা এনেছেন জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে। তিনি দেশের অন্যতম বড় ঋণ খেলাপি মো. শাহজাহান বাবলু। বর্তমানে...
অর্থনীতি ০৭ অক্টোবর ২০১৯ ১২ মন্তব্য

মাসে কোটি কোটি টাকা কামাতেন সেলিম

অনলাইনে ক্যাসিনো ব্যবসা চালিয়ে মাসে কোটি কোটি টাকা আয় করতেন মুদ্রণ ব্যবসায়ী সেলিম প্রধান। আয়ের বড় একটি অংশ তিনি বিদেশে পাচার করতেন। সেলিমকে আটকের...
বাংলাদেশ ০২ অক্টোবর ২০১৯ মন্তব্য

পায়জামার মধ্যে ছিল ৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকা

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর থেকে হুন্ডির ৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) আজ রোববার দুপুরে বেনাপোল স্থলবন্দরের...
বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

কর্ণাটক রাজ্য কংগ্রেস নেতা শিবকুমার গ্রেপ্তার

ভারতের কর্ণাটক রাজ্য কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা ডি কে শিবকুমারকে অর্থ পাচারের অভিযোগের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দলের সংকটের সময়ের কান্ডারি হিসেবে...
আন্তর্জাতিক ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মন্তব্য

দুদক থেকে বেরিয়ে মাহী অভিযোগ মিথ্যা, ষড়যন্ত্রের অংশ

অর্থপাচার ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করেন সাংসদ মাহী বি চৌধুরী। এ বিষয়ে আগামী ২৭ বা ২৮...
বাংলাদেশ ২৫ আগস্ট ২০১৯ মন্তব্য

রপ্তানি না করেই তাঁর রপ্তানি আয় ১৭৪ কোটি টাকা

টেরাকোটা টাইলস রপ্তানির নামে ভুয়া রপ্তানি বিলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ১৭৪ টাকা তুলে নেন এসবি এক্সিম বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শাহজাহান...
অর্থনীতি ১৫ আগস্ট ২০১৯ ২৩ মন্তব্য

দুদকের মামলায় নিউ বসুন্ধরার চেয়ারম্যান করাগারে

দুদকের করা টাকা পাচার মামলায় বাগেরহাটের নিউ বসুন্ধরা রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বাগেরহাটের মুখ্য...
বাংলাদেশ ০৬ আগস্ট ২০১৯ মন্তব্য

শাহজাহান যত শক্তিশালী হোন না কেন ব্যবস্থা নেব: অর্থমন্ত্রী

‘আমি সব ব্যবসায়ীকে চিনি। ব্যবসায়ীদেরও আমাকে চিনতে হবে। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশ এগোবে। শতভাগ ভাগ ব্যবসায়ী সৎ হবেন না। শতভাগ মানুষ সৎ হবেন না। কিন্তু...
অর্থনীতি ১৮ জুলাই ২০১৯ ১২ মন্তব্য

টেরাকোটা টাইলসে টাকা পাচার

আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে মাটির তৈরি টেরাকোটা টাইলস রপ্তানি করেছে এসবি এক্সিম নামের ঝিনাইদহের একটি প্রতিষ্ঠান। এখন সেই রপ্তানির...
অর্থনীতি ১৮ জুলাই ২০১৯ মন্তব্য

সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থ ১২০০ কোটি টাকা বেড়েছে

২০১৮ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ বেড়েছে। এক বছরের ব্যবধানে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৯...

সাত বিদেশির বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

জালিয়াতির মাধ্যমে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলার ঘটনায় এবার সাত বিদেশির বিরুদ্ধে অর্থপাচার আইনে মামলা করেছে পুলিশ। পুলিশের অপরাধ ও...
বাংলাদেশ ১২ জুন ২০১৯ মন্তব্য

এটিএম বুথে জালিয়াতির পদ্ধতি এখনো জানতে পারেনি পুলিশ

জালিয়াতি করে ডাচ্–বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলার মামলায় গ্রেপ্তার ইউক্রেনের ছয় নাগরিককে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। পুলিশ আট...
বাংলাদেশ ০৪ জুন ২০১৯ মন্তব্য

অভিনব ডিজিটাল জালিয়াতিতে ছয় বিদেশি রিমান্ডে

ডিজিটাল জালিয়াতির মাধ্যমে এটিএম বুথের সিস্টেম হ্যাকিং করে টাকা তোলার মামলায় গ্রেপ্তার ছয় বিদেশি নাগরিকের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।...
শেষ পঠিত আলোচিত
মোবাইল অ্যাপস ডাউনলোড করুন    
© স্বত্ব প্রথম আলো ১৯৯৮ - ২০২০
সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫

ফোন: ৮১৮০০৭৮-৮১, ফ্যাক্স: ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ইমেইল: info@prothomalo.com