ট্যাগ

অর্থ পাচার

অর্থ পাচার আইনের লঙ্ঘন, রেকর্ড জরিমানা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাংককে

অর্থ পাচার বিষয়ক আইন লঙ্ঘন করায় রেকর্ড জরিমানা গুনতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংক ওয়েস্টপ্যাককে। আইন লঙ্ঘন করায় ব্যাংকটিকে গুনতে হবে ৯০ কোটি মার্কিন ডলার। বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এ ...

অর্থ পাচার আইনের লঙ্ঘন, রেকর্ড জরিমানা অস্ট্রেলিয়ার ব্যাংককে

ফাঁস হওয়া নথির তথ্য

প্রতিপক্ষকে গোপনে টাকা দিতেন চেলসি মালিক

যুক্তরাজ্যের ফুটবল ক্লাব চেলসির মালিক রোমান আব্রামোভিচ অন্য ক্লাবের ফুটবলারদের ওপরও গোপনে বিনিয়োগ করে থাকেন। এই খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন পেরুর উইঙ্গার আন্দ্রে কারিয়ো, যিনি ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগে ...

প্রতিপক্ষকে গোপনে টাকা দিতেন চেলসি মালিক

আরও যত ফাঁসকাণ্ড

সাম্প্রতিক অতীতের সবচেয়ে আলোচিত ফাঁসকাণ্ডের একটি হচ্ছে পানামা পেপারস। ২০১৬ সালে ২ লাখ ১৪ হাজার ৪৮৮টি অফশোর প্রতিষ্ঠানের ১ কোটি ১ লাখ ৫০ হাজার নথি ফাঁস হওয়ার এ ঘটনাই পানামা পেপারস নামে পরিচিত। এসব ...

আরও যত ফাঁসকাণ্ড

ফিনসেন ফাইলস ফাঁস

ভারতের প্রায় সব ব্যাংকই জড়িত

ফিনসেন ফাইলস ফাঁস

ভারতের প্রায় সব ব্যাংকই জড়িত

ফিনসেন ফাইলস ফাঁস

দেশের ৩৪টি বাজেটের সমান

পানামা পেপারস ও প্যারাডাইস পেপারসের ধারাবাহিকতায় ‘ফিনসেন ফাইলস’ নামে নতুন করে আর্থিক লেনদেনের গোপন নথি প্রকাশ করেছে সাংবাদিকদের বৈশ্বিক জোট ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস ...

ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস (আইসিআইজে) গতকাল ৯০টি দেশের সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের তথ্য নিয়ে ‘ফিনসেন ফাইলস’ নামে বিপুল পরিমাণ গোপন নথি তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। এসব লেনদেনের সঙ্গে জড়িত হিসেবে বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যাংকেরও নাম উঠে এসেছে।

ফিনসেন ফাইলস ফাঁস

বাংলাদেশের তিন ব্যাংকে সন্দেহজনক লেনদেন

বাংলাদেশের তিন ব্যাংকের মাধ্যমে সন্দেহজনক বিদেশি লেনদেন সংঘটিত হয়েছে। ব্যাংক তিনটি হলো রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক, বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল)। এর ...

বাংলাদেশের তিন ব্যাংকে সন্দেহজনক লেনদেন

রিজার্ভ চুরি

টাকা পাচারের নিরাপদ কেন্দ্র ফিলিপাইন

আর্থিক অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে ফিলিপাইন। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া টাকার গন্তব্য ছিল ফিলিপাইন। সেখানকার ব্যাংক ব্যবস্থায় ঢুকে রিজার্ভের অর্থ ডলার থেকে পেসাতে রূপান্তরিত হয় এবং ...

টাকা পাচারের নিরাপদ কেন্দ্র ফিলিপাইন

ফিনসেন ফাইলস ফাঁস

বিশ্বজুড়ে ২ লাখ কোটি ডলারের অবৈধ লেনদেন

পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসের পর আবারও একটি বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতির তথ্য ফাঁস হয়েছে। এবারেরটির নাম ‘ফিনসেন ফাইলস’। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা সংস্থা ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ...

বিশ্বজুড়ে ২ লাখ কোটি ডলারের অবৈধ লেনদেন

বিপাকে এইচএসবিসি, শেয়ারের দর কমে ২৫ বছর আগের অবস্থানে

এশিয়ার শেয়ারবাজারে হু হু করে পড়ে গেছে এইচএসবিসির শেয়ারের দর। জালিয়াতির বিষয় জানার পর বিশ্বজুড়ে কয়েক কোটি ডলার স্থানান্তর করার অনুমতি দেয় এইচএসবিসি ব্যাংক- এমন তথ্য ফাঁসের পর আজ সোমবার হংকংয়ের ...

বিপাকে এইচএসবিসি, শেয়ারের দর কমে ২৫ বছর আগের অবস্থানে

জালিয়াতি জেনেও কোটি কোটি ডলার স্থানান্তরের অনুমতি দেয় এইচএসবিসি

জালিয়াতির বিষয় জানার পর বিশ্বজুড়ে কয়েক কোটি ডলার স্থানান্তর করার অনুমতি দেয় এইচএসবিসি ব্যাংক। এমন তথ্যই ফাঁস হয়েছে। বিবিসির ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যের বহুজাতিক অর্থলগ্নিকারী ব্যাংক তার ...

জালিয়াতি জেনেও কোটি কোটি ডলার স্থানান্তরের অনুমতি দেয় এইচএসবিসি
আরও