অর্থ পাচার - বিষয়

টরন্টোতে প্রতিবাদী সমাবেশ ‘রুখো লুটেরা, বাঁচাও স্বদেশ’

বাংলাদেশ থেকে অর্থ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কানাডার টরন্টোতে অবস্থানরত বাংলাদেশিরা। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় হোপ ইউনাইটেড চার্চ...

বাংলাদেশ ২৫ জানুয়ারি ২০২০ ২ মন্তব্য

সিগমা হুদা ও তাঁর দুই মেয়ের বিরুদ্ধে মামলা

প্রায় পৌনে সাত কোটি টাকা পাচার করার অভিযোগে আইনজীবী সিগমা হুদা ও তাঁর দুই মেয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার...

বাংলাদেশ ০৯ জানুয়ারি ২০২০ ১ মন্তব্য

জি কে শামীমের ১৯৪ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ

অর্থপাচার মামলায় গ্রেপ্তার প্রভাবশালী ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া শামীমের (জিকে শামীম) ১৯৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পুলিশের...

বাংলাদেশ ০৬ জানুয়ারি ২০২০

টাকা পাচারের ১৫ মামলায় ব্যবসায়ী দিদারুল গ্রেপ্তার

টাকা পাচারের ১৫টি মামলার আসামি দিদারুল আলম (টিটু) নামের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। একই সঙ্গে তার সহযোগী কবির...

অর্থনীতি ০২ ডিসেম্বর ২০১৯

ইটিভির সালামের অর্থ পাচার মামলা বাতিল

বেসরকারি টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশনের (ইটিভি) সাবেক চেয়ারম্যান আবদুস সালামের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অর্থপাচারের মামলা হাইকোর্ট বাতিল করেছেন। আজ...

বাংলাদেশ ২১ নভেম্বর ২০১৯

করের ৩৬% পরিমাণ টাকা পাচার হয়

আঙ্কটাড বলেছে, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে মিথ্যা ঘোষণার মাধ্যমে সিংহভাগ অর্থ পাচার হয়। গত চার বছরে টাকা পাচারের পরিমাণ আরও বেড়েছে বলে মনে করেন...

অর্থনীতি ২১ নভেম্বর ২০১৯ ৯ মন্তব্য

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে পরিবেশকদের পরামর্শ দিল বিকাশ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রচলিত নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে পরিবেশকদের পরামর্শ দিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী...

অর্থনীতি ২০ নভেম্বর ২০১৯

ক্যাসিনোর জন্য ক্লাব ভাড়া দিলেও অর্থ পাচার করেননি, দাবি লোকমানের

ক্যাসিনো বসিয়ে জুয়া খেলার জন্য মোহামেডান ক্লাব ভাড়া দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও মোহামেডান স্পোর্টিং...

বাংলাদেশ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ ৩ মন্তব্য

৬০০ কোটি টাকা জরিমানা,১০ বছরের কারাদণ্ড

অর্থ পাচারের অভিযোগে ম্যাক্সিম ফাইনান্স অ্যান্ড কমার্স মাল্টিপারপাস সোসাইটির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ২১ জনকে ৬০০ কোটি টাকা জরিমানা করেছেন...

বাংলাদেশ ১২ নভেম্বর ২০১৯ ৬ মন্তব্য

২৬ লাখ টাকার বিদেশি মুদ্রাসহ ট্রেনযাত্রী আটক

কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে ২৬ লাখ ৮ হাজার ৭০০ টাকা সমমূল্যের বিদেশি মুদ্রাসহ এক ট্রেন যাত্রীকে আটক করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা...

বাংলাদেশ ০৫ নভেম্বর ২০১৯ ২ মন্তব্য

জুতায় লুকিয়ে ডলার পাচার, গ্রেপ্তার ১

জুতায় লুকিয়ে ২০ হাজার মার্কিন ডলার ও ২ হাজার ভারতীয় রুপি পাচারের সময় নারায়ণ ঢালী নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের...

বাংলাদেশ ০৪ নভেম্বর ২০১৯

জি কে শামীমের ২৯৭ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

যুবলীগের কথিত নেতা ও ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া শামীম (জি কে শামীম) ২৯৭ কোটি এবং যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার জ্ঞাত...

বাংলাদেশ ২১ অক্টোবর ২০১৯ ৯ মন্তব্য

পাচার হওয়া ১৬৫ কোটি টাকা উদ্ধারে দুবাইয়ে এমএলএআর

এবি ব্যাংক থেকে পাচার হওয়া ১৬৫ কোটি টাকা উদ্ধারে দুবাইয়ে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা অনুরোধ (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট-এমএলএআর)...

বাংলাদেশ ২১ অক্টোবর ২০১৯ ৮ মন্তব্য

একেক সময় একেক ধরনের তথ্য দিচ্ছেন কাউন্সিলর হাবিবুর: সিআইডি

অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান ওরফে মিজানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত। এর আগে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে...

বাংলাদেশ ২০ অক্টোবর ২০১৯ ১ মন্তব্য

৯ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে: মেনন

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত নয় লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। বরিশাল নগরের...

বাংলাদেশ ১৯ অক্টোবর ২০১৯ ৩৯ মন্তব্য

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার

ব্যাংকঋণের ১৪১ কোটি ১৩ লাখ ২ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে এক ব্যবসায়ী ও এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন...

বাংলাদেশ ১৭ অক্টোবর ২০১৯

কাউন্সিলর হাবিবুর সাত দিনের রিমান্ডে

অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার কাউন্সিলর হাবিবুর রহমানকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে...

বাংলাদেশ ১২ অক্টোবর ২০১৯

অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক প্রয়োজনে সিঙ্গাপুরে যাবে

ক্যাসিনো–কাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের পাচার করা অর্থ ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মকর্তারা প্রয়োজনে...

বাংলাদেশ ০৯ অক্টোবর ২০১৯ ৫ মন্তব্য

শাহজাহান বাবলুর রেমিট্যান্স পদক ফিরিয়ে নিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী আয় আনা শাহজাহান বাবলুকে দেওয়া রেমিট্যান্স পদক ফিরিয়ে নিল বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ বুধবার বিকেলে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা...

অর্থনীতি ০৯ অক্টোবর ২০১৯ ৭ মন্তব্য

টাকা পাচারকারীও পেলেন রেমিট্যান্স পদক

কমার্স ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাচার করেছেন। আর দেশে টাকা এনেছেন জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে। তিনি দেশের অন্যতম বড় ঋণ খেলাপি মো. শাহজাহান বাবলু। বর্তমানে...

অর্থনীতি ০৭ অক্টোবর ২০১৯ ১২ মন্তব্য