বিষয়

অর্থ পাচার

পি কে হালদারের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ

এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদারের বিরুদ্ধে রেড নোটিশ জারি করেছে ইন্টারপোল।

পি কে হালদারের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ

টাকা পাচার, বেগমপাড়া ও দুদককে যা করতে হবে

খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের অধিকাংশই ‘ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি’, তাঁদের ঋণ ফেরত দেওয়ার পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এ ধরনের ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকঋণের উল্লেখযোগ্য অর্থ বিদেশে পাচার করে দিচ্ছেন, বিদেশে তাঁরা ...

টাকা পাচার, বেগমপাড়া ও দুদককে যা করতে হবে

জি কে শামীমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ পিছিয়েছে

অর্থ পাচার মামলায় যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ঠিকাদার জি কে শামীমসহ আটজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ পিছিয়েছে। আগামী ৭ জানুয়ারি সাক্ষ্য গ্রহণের নতুন দিন ঠিক করেছেন আদালত।

জি কে শামীমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ পিছিয়েছে

পরিবারসহ সাংসদ পাপুলের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

সাংসদ কাজী শহিদুল ইসলাম ওরফে পাপুল মানব পাচার করে প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচ-সাত লাখ টাকা করে হাতিয়ে নিতেন। গত চার বছরে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা দুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কুয়েতে মানব পাচার করে সোয়া ৩৮ ...

পরিবারসহ সাংসদ পাপুলের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

সাংসদ পাপুলের স্ত্রী-মেয়েকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং ১৪৮ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলায় সাংসদ শহিদ ইসলামের (পাপুল) স্ত্রী সাংসদ সেলিনা ইসলাম ও তাঁদের মেয়ে ওয়াফা ইসলামকে ২৮ ডিসেম্বরের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ ...

সাংসদ পাপুলের স্ত্রী-মেয়েকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মতামত

স্বপ্নপুরীর বাড়িওয়ালা–বাড়িওয়ালিদের নামধাম

বাঙালি আদৌ পরশ্রীকাতর নয়—এমন অপবাদ কেউ তাকে দিতে পারবে না। প্রতিবেশীকে এক জোড়া ইলিশ মাছ কিনে বাজার থেকে বাড়িতে আসতে দেখলে তার বুক জ্বালা করে। গ্রামের কেউ যখন একখানা চারচালা টিনের ঘর তোলে, তাতে ...

স্বপ্নপুরীর বাড়িওয়ালা–বাড়িওয়ালিদের নামধাম

প্রাইভেট কারের দরজা ও গিয়ার বক্সে ছিল ৫ লাখ মার্কিন ডলার

যশোরের শার্শা উপজেলায় যশোর-সাতক্ষীরা মহাসড়কে একটি গাড়ি থেকে ডলারগুলো উদ্ধার করে বিজিবি। গাড়ির দরজা ও গিয়ার বক্সে বিশেষ কায়দায় ডলার লুকিয়ে রেখেছিলেন দুই ব্যক্তি।

প্রাইভেট কারের দরজা ও গিয়ার বক্সে ছিল ৫ লাখ মার্কিন ডলার

পানামা–কাণ্ডের পরেও অর্থ পাচারে পিতা–পুত্র

নতুন যন্ত্রপাতির বদলে বিদ্যুতের পুরোনো যন্ত্রপাতি আমদানি করেছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও বাংলা ট্র্যাকের। এর আগে পানামা পেপারসে পরিবারটির নাম এসেছিল।

পানামা–কাণ্ডের পরেও অর্থ পাচারে 
পিতা–পুত্র

দুবাইয়ে হুন্ডি করে টাকা পাঠাতেন ‘গোল্ডেন মনির’

চারটি মানি এক্সচেঞ্জের মালিক মনির হোসেন ওরফে ‘গোল্ডেন মনির’। এসব মানি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দুবাইয়ে হুন্ডি করে টাকা পাঠাতেন তিনি। রিমান্ডে থাকা গোল্ডেন মনিরকে জিজ্ঞাসাবাদে এসব তথ্য পেয়েছে বলে জানিয়েছে ...

দুবাইয়ে হুন্ডি করে টাকা পাঠাতেন ‘গোল্ডেন মনির’

যুক্তরাজ্যের ৫০ বিলিয়ন পাউন্ড হাওয়া

এই টাকা অন্য কোথাও রাখা হয়েছে, কিন্তু কে এই টাকা কোথায় গচ্ছিত রেখেছে, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড তা জানে না।

যুক্তরাজ্যের ৫০ বিলিয়ন পাউন্ড হাওয়া
আরও