অর্থ পাচার - বিষয়

ক্যাসিনোর জন্য ক্লাব ভাড়া দিলেও অর্থ পাচার করেননি, দাবি লোকমানের

ক্যাসিনো বসিয়ে জুয়া খেলার জন্য মোহামেডান ক্লাব ভাড়া দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও মোহামেডান স্পোর্টিং...

বাংলাদেশ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ ৩ মন্তব্য

৬০০ কোটি টাকা জরিমানা,১০ বছরের কারাদণ্ড

অর্থ পাচারের অভিযোগে ম্যাক্সিম ফাইনান্স অ্যান্ড কমার্স মাল্টিপারপাস সোসাইটির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ২১ জনকে ৬০০ কোটি টাকা জরিমানা করেছেন...

বাংলাদেশ ১২ নভেম্বর ২০১৯ ৬ মন্তব্য

২৬ লাখ টাকার বিদেশি মুদ্রাসহ ট্রেনযাত্রী আটক

কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে ২৬ লাখ ৮ হাজার ৭০০ টাকা সমমূল্যের বিদেশি মুদ্রাসহ এক ট্রেন যাত্রীকে আটক করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে সিলেট থেকে ছেড়ে আসা...

বাংলাদেশ ০৫ নভেম্বর ২০১৯ ২ মন্তব্য

জুতায় লুকিয়ে ডলার পাচার, গ্রেপ্তার ১

জুতায় লুকিয়ে ২০ হাজার মার্কিন ডলার ও ২ হাজার ভারতীয় রুপি পাচারের সময় নারায়ণ ঢালী নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের...

বাংলাদেশ ০৪ নভেম্বর ২০১৯

জি কে শামীমের ২৯৭ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ

যুবলীগের কথিত নেতা ও ঠিকাদার গোলাম কিবরিয়া শামীম (জি কে শামীম) ২৯৭ কোটি এবং যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার জ্ঞাত...

বাংলাদেশ ২১ অক্টোবর ২০১৯ ৯ মন্তব্য

পাচার হওয়া ১৬৫ কোটি টাকা উদ্ধারে দুবাইয়ে এমএলএআর

এবি ব্যাংক থেকে পাচার হওয়া ১৬৫ কোটি টাকা উদ্ধারে দুবাইয়ে পারস্পরিক আইনগত সহায়তা অনুরোধ (মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট-এমএলএআর)...

বাংলাদেশ ২১ অক্টোবর ২০১৯ ৮ মন্তব্য

একেক সময় একেক ধরনের তথ্য দিচ্ছেন কাউন্সিলর হাবিবুর: সিআইডি

অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার কাউন্সিলর হাবিবুর রহমান ওরফে মিজানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত। এর আগে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে...

বাংলাদেশ ২০ অক্টোবর ২০১৯ ১ মন্তব্য

৯ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে: মেনন

বাংলাদেশ থেকে এ পর্যন্ত নয় লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। বরিশাল নগরের...

বাংলাদেশ ১৯ অক্টোবর ২০১৯ ৩৯ মন্তব্য

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার

ব্যাংকঋণের ১৪১ কোটি ১৩ লাখ ২ হাজার টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে এক ব্যবসায়ী ও এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন...

বাংলাদেশ ১৭ অক্টোবর ২০১৯

কাউন্সিলর হাবিবুর সাত দিনের রিমান্ডে

অর্থ পাচার মামলায় গ্রেপ্তার কাউন্সিলর হাবিবুর রহমানকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে...

বাংলাদেশ ১২ অক্টোবর ২০১৯

অভিযোগ অনুসন্ধানে দুদক প্রয়োজনে সিঙ্গাপুরে যাবে

ক্যাসিনো–কাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের পাচার করা অর্থ ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মকর্তারা প্রয়োজনে...

বাংলাদেশ ০৯ অক্টোবর ২০১৯ ৫ মন্তব্য

শাহজাহান বাবলুর রেমিট্যান্স পদক ফিরিয়ে নিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী আয় আনা শাহজাহান বাবলুকে দেওয়া রেমিট্যান্স পদক ফিরিয়ে নিল বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ বুধবার বিকেলে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা...

অর্থনীতি ০৯ অক্টোবর ২০১৯ ৭ মন্তব্য

টাকা পাচারকারীও পেলেন রেমিট্যান্স পদক

কমার্স ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাচার করেছেন। আর দেশে টাকা এনেছেন জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে। তিনি দেশের অন্যতম বড় ঋণ খেলাপি মো. শাহজাহান বাবলু। বর্তমানে...

অর্থনীতি ০৭ অক্টোবর ২০১৯ ১২ মন্তব্য

মাসে কোটি কোটি টাকা কামাতেন সেলিম

অনলাইনে ক্যাসিনো ব্যবসা চালিয়ে মাসে কোটি কোটি টাকা আয় করতেন মুদ্রণ ব্যবসায়ী সেলিম প্রধান। আয়ের বড় একটি অংশ তিনি বিদেশে পাচার করতেন। সেলিমকে আটকের...

বাংলাদেশ ০২ অক্টোবর ২০১৯ ৪ মন্তব্য

পায়জামার মধ্যে ছিল ৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকা

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর থেকে হুন্ডির ৩ লাখ ৩৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) আজ রোববার দুপুরে বেনাপোল স্থলবন্দরের...

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

কর্ণাটক রাজ্য কংগ্রেস নেতা শিবকুমার গ্রেপ্তার

ভারতের কর্ণাটক রাজ্য কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা ডি কে শিবকুমারকে অর্থ পাচারের অভিযোগের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দলের সংকটের সময়ের কান্ডারি হিসেবে...

আন্তর্জাতিক ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ১ মন্তব্য

দুদক থেকে বেরিয়ে মাহী অভিযোগ মিথ্যা, ষড়যন্ত্রের অংশ

অর্থপাচার ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মনে করেন সাংসদ মাহী বি চৌধুরী। এ বিষয়ে আগামী ২৭ বা ২৮...

বাংলাদেশ ২৫ আগস্ট ২০১৯ ৭ মন্তব্য

রপ্তানি না করেই তাঁর রপ্তানি আয় ১৭৪ কোটি টাকা

টেরাকোটা টাইলস রপ্তানির নামে ভুয়া রপ্তানি বিলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ১৭৪ টাকা তুলে নেন এসবি এক্সিম বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শাহজাহান...

অর্থনীতি ১৫ আগস্ট ২০১৯ ২৩ মন্তব্য

দুদকের মামলায় নিউ বসুন্ধরার চেয়ারম্যান করাগারে

দুদকের করা টাকা পাচার মামলায় বাগেরহাটের নিউ বসুন্ধরা রিয়েল এস্টেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বাগেরহাটের মুখ্য...

বাংলাদেশ ০৬ আগস্ট ২০১৯ ১ মন্তব্য

শাহজাহান যত শক্তিশালী হোন না কেন ব্যবস্থা নেব: অর্থমন্ত্রী

‘আমি সব ব্যবসায়ীকে চিনি। ব্যবসায়ীদেরও আমাকে চিনতে হবে। ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দেশ এগোবে। শতভাগ ভাগ ব্যবসায়ী সৎ হবেন না। শতভাগ মানুষ সৎ হবেন না। কিন্তু...

অর্থনীতি ১৮ জুলাই ২০১৯ ১২ মন্তব্য