অর্থ পাচার

মতামত

কেবল বেগমেরা নন, সাহেবেরাও এখন প্রাণপ্রিয় স্বদেশে থাকা সাব্যস্ত করছেন না। অনেক বড় শিল্পগোষ্ঠী তাদের ব্যবসা ও অফিস নিয়ে যাচ্ছে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায়। অনেকে সম্পদ সরিয়ে নিয়ে গেছেন ...

ফরিদপুরের আলোচিত দুই ভাই সাজ্জাদ হোসেন বরকত ও ইমতিয়াজ হাসান রুবেলের নামে দুই হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও পৌরসভার কাউন্সিলর শেখ মো. জলিলকে (৪৮) গ্রেপ্তার করা ...

গোপনে কানাডার টরন্টোতে অবস্থিত বাংলাদেশিদের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘আমার ধারণা ছিল রাজনীতিবিদদের সংখ্যা বেশি হবে, কিন্তু আমার কাছে যে তথ্য এসেছে, যদিও এটি সামগ্রিক তথ্য ...

অনলাইন জুয়া ও ক্যাসিনো ব্যবসার হোতা সেলিম প্রধানের দেশে থাকা সব সম্পদ এবং তাঁর প্রায় অর্ধশত ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর বাইরে সেলিম প্রধানের বিষয়ে অনুসন্ধানে নেমে কমিশন ...

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুকে ঘিরে হাজার একটা প্রশ্ন জট পাকিয়েছিল। সুশান্তর পরিবার রিয়া চক্রবর্তী আর তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ করেছিল। এই বলিউড নায়কের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ ...

অর্থ পাচার বিষয়ক আইন লঙ্ঘন করায় রেকর্ড জরিমানা গুনতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংক ওয়েস্টপ্যাককে। আইন লঙ্ঘন করায় ব্যাংকটিকে গুনতে হবে ৯০ কোটি মার্কিন ডলার। বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এ ...